"احتيال مالي"

أقرّ مؤسس مجموعة إيفرجراند الصينية، أكبر شركة تطوير عقاري مثقلة بالديون في العالم، بالذنب في تهم تشمل إساءة استخدام الأموال، والاحتيال في جمع التبرعات، والاستيلاء ...

أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن متهم بارتكاب جرائم احتيال مالي، نتج عنها الاستيلاء على أموال عدد من المجني عليهم.وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام ...

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على (6) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية و (3) مواطنين، لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في إنشاء روابط وهمية ...

حظرت السلطات في الصين عمل شركة المحاسبة "بي دبليو سي" لمدة ستة أشهر وفرضت عليها غرامة قدرها 441 مليون يوان (62 مليون دولار) بعد أن ...

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من القبض على 8 متهمين في عمليات نصب واحتيال مالي. وكشفت إدارة التحريات عن القبض على 8 متهمين ...

باشرت الهيئة العامة للعقار عددًا من البلاغات، إضافة لعمليات جرى رصدها ومتابعتها، أسفرت عن إحالة 92 وسيطاً عقارياً للجهات المختصة؛ وذلك لوجود حالات اشتباه لعمليات ...